兰州打掉黑社会犯罪团伙 其有帮规戒律曾称霸一方


 发布时间:2021-03-08 13:56:41

一起涉案金额高达10亿余元的骗取出口退税案件在深圳市中院开庭审理。据深圳市检察院指控,包括张某、王某、薛某某在内的21名涉案人员,在2008年初至案发时的几年间,与10余家公司合作,虚开增值税专用发票高达10亿余元,骗取出口退税近1亿元。据了解,2011年11月23日,深圳市某区国税局按照当年出口退税专项检查部署,到深圳市隆泰祥进出口有限公司(以下简称“隆泰祥公司”)检查出口退税情况时发现,该公司有多家外贸企业和生产企业的财务账册、盖有这些公司公章的空白委托报关协议等资料。在正常经营公司里,这种情况很不寻常,该公司存在骗取出口退税重大嫌疑。深圳市国税局当即成立检查组,对隆泰祥公司等多家外贸企业、生产企业开展调查。通过一系列外围检查证明,涉案企业生产能力与发票开具量明显不符,且存在账上伪造业务,缺乏生产所需必要支出、设备,以及购买原材料环节造假等情况。

2012年7月18日,深圳市国税局稽查局将该案线索移送深圳市公安局经侦局,并联合成立“7·18”专案组。经过近250个日夜的奋斗,案件取得重大突破,专案组准确锁定张某、薛某、卓某、谢某为首的特大骗税团伙,其团伙的组织结构、人员组成以及虚开、骗税违法事实逐渐浮出水面。21日庭审显示,从2008年底至案发,张某与深圳宝安10余家服装生产企业实际经营者达成协议,按照每虚开100万元发票给予1%的好处费或者提供每月场地租金的方式,利用这些企业为自己虚开增值税发票提供条件。为逃避税务机关的检查,张某指使王某控制一帮老乡,伪造购销合同、记账凭证、账本账册以及划拨资金,以控制10余家生产企业名义对外大量虚开增值税发票到这一骗税团伙控制的隆泰祥等8家外贸公司,再伪造外贸合同、接受境外资金入境、获取空白外汇核销,勾结货运代理“配货配票”,虚假报关出口骗取国家税款。

同时,虚开增值税发票到福建、江苏、甘肃、江西等省份。该骗税团伙为在最短时间实现非法利益最大化,按环节分片包干。由于各环节分工明确,专业人员流水线作业,使骗税得以“有条不紊”地进行,流转速度快、成功率极高。据了解,一套骗税环节成功实施,骗税团伙大约能获取退税款的5%—8%的利益。法院昨日未当庭判决。(记者/张仁望)。

吉林省桦甸市警方向媒体透露,一个11人盗林团伙先后52次在长白山各处余脉疯狂盗伐国有天然林,累计盗伐林木389棵,立木蓄积565立方米,许多珍贵树种被盗伐。现盗木团伙主要成员已经落网,追缴木材150立方米。2010年6月3日早,吉林省桦甸市苏密沟林场护林员在巡山时,发现有多处国有林木被盗伐。经警方现场勘查,共有4处盗伐林木现场,丢失国有天然林木108棵,立木蓄积达200余立方米。警方在调查中确定,盗木者已多次在该地作案。2010年6月16日晚24时,警方再次接到报案,苏密沟桦辉线上又有多人盗伐林木。

闻讯后,警方踏着夜幕赶往案发现场,将犯罪嫌疑人抓获。经审,该盗木团伙多达11人,以洪贤仁为首。2010年6月28日下午,警方将洪贤仁抓获。洪贤仁供认,自己是这个盗伐木团伙的“老板”,其主要负责销售。而该团伙另外一名重要人物王军仍然在逃,警方了解到,王军的社会关系很复杂,在通化市、白山市、和龙市均有直系亲属,并且在靖宇县城东20公里远的山上有自己的小房和耕地。2010年7月19日,警方在靖宇县将潜回其山上住房的王军抓获,后又将洪贤仁的弟弟抓获。目前专案组共抓获团伙成员7人,查实2009年9月至2010年6月间,该团伙以营利为目的,先后52次在桦甸、靖宇、抚松、蛟河、辉南、敦化等地疯狂盗伐国有天然林木389棵,立木蓄积565立方米。

案件的成功破获为国家追缴木材150立方米,挽回直接经济损失80万元。(完)。

涉嫌在全国多个省市电信诈骗150多宗,涉案价值达200多万元的电信诈骗团伙案三男二女等5名成员,日前经怀集县检察院批准执行逮捕。警方发言人称,经警方侦查:去年9月16日在怀集县经营化妆品生意的麦某,2014年9月间先后5次被多名冒充是某化妆品公司的售后服务人员及公司高层身份的人员,以电话的形式要求交保证金、打税或领取保险好处费等名义诈骗135800元。案发后,该县抽调警力成立专案组,对新型电信诈骗案件展开侦查。根据掌握的线索,警方多次辗转往返外地展开侦查工作,最终锁定嫌疑人李X等人有重大作案嫌疑,并确定诈骗团伙人员行踪。去年10月17日,肇庆市、县两级警方赶往广州,在当地警方的支持下,迅速锁定李X等人的行踪,并兵分两路收网,先后将正在实施诈骗的嫌疑人邱X强(29岁)、曾X兵(32岁)、肖X香(女,24岁)、沈X女,28岁,以及李X(33岁)抓获。

警方现场查获涉案手机13台,移动终端机8台,银行卡12张,笔录本3本,笔记本电脑和台式机各一批,同时查获作案用汽车1台,手机SIM卡60多张,快递资料、作案记录资料及用户信息一批,扣押涉案赃款7万多元,冻结涉案财产30多万元。(完)。

成员 团伙 黑社会

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