郑州海关破获走私硅铁大案 货值4000余万


 发布时间:2021-05-14 07:01:06

该海关日前成功破获一起以伪报品名方式走私名贵红木案,涉及走私进口小叶紫檀、交趾黄檀、微凹黄檀、花梨、花枝等名贵木材合计1.4万吨,案值约为10.5亿元人民币,被抓的23名疑犯中,包括一名香港某公司老板骆某。檀香紫檀木质坚硬,是制作高档红木家具、饰品的优良材料,而且其存世稀少,所以一直被追捧为世界上最贵重的木材品种。中国红木的国家标准,确定了五属八类三十三种红木树种,但价格有天壤之别,紫檀为红木之首。据海关人员介绍,如安哥拉紫檀的价格约为人民币2000元每吨,而大红酸枝为12万元每吨,小叶紫檀价格为70万元每吨。一些不法商人正是看中小叶紫檀等名贵红木能带来的巨大利益,打起了走私的主意。2013年12月25日,海关工作人员在佛山一货柜码头发现7个申报为“安哥拉紫檀”的货柜,实际上隐藏有大量小叶紫檀、交趾黄檀、微凹黄檀等濒危植物和花梨木、花枝木等名贵原木。

海关缉私部门在随后的行动中,奔赴广州、深圳、佛山等地,抓获23名犯罪嫌疑人,查扣了涉案木材共计705吨,价值人民币5900万元;冻结走私团伙用于犯罪的资金近2000万元人民币。经审讯查明,2013年9月至案发,以唐某、佘某为首的通关走私团伙开始在佛山口岸从事木材走私进口活动,并拉拢香港某物流公司老板骆某合伙,层层转包进行木材走私进口。2013年9月17日至案发,该团伙采取伪报品名、低报价格的方式,从佛山某码头以“安哥拉紫檀”的货物名称申报进口小叶紫檀、交趾黄檀、微凹黄檀、花梨、花枝等名贵木材合共72票、615柜,申报价格1000元每吨,案值约为10.5亿元。目前,该案已移送检察院审查起诉。(完)。

郑州海关通过大河网向社会公布,由该关侦办的“1.10”走私出口硅铁案由郑州市中级人民法院作出一审生效判决,被告人刘士铭犯走私普通货物罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金1103.7万元人民币。该案是内地海关侦破的首起利用边境非设关地走私硅铁犯罪案件。硅铁及钼铁是我国重要的战略性资源类产品,出口需办理许可证并分别缴纳25%、20%的出口关税。经查,自2011年9月至2012年2月,林贡平、王棋圣、刘士铭走私团伙通过广西东兴,以非设关地偷运方式,共走私出境硅铁5357.5吨,走私出境钼铁80吨,总货值4594.225万元人民币,总计偷逃海关税款1103.7163万元人民币。获取线索 锁定走私团伙 2011年9月,郑州海关缉私局情报人员获悉:一名叫林贡平的台湾人长期从河南安阳收购大量硅铁,以伪报品名、绕关走私等方式将硅铁走私至台湾。

经过近4个月在郑州、安阳、兰考等地的调查,缉私关员基本确定了由李虎金供货、台湾人王棋圣为中间人、林贡平为货主的走私团伙,并初步掌握了从广西东兴向越南的走私渠道。2012年1月6日,根据情报,“王老吉”在广东遥控指挥,李虎金已组织发运4车约160吨硅铁往广西东兴方向。缉私关员立即赶赴广西,经调取货车的高速公路通行信息,发现货物已全部于1月7日凌晨在防城港市下高速公路前往东兴市中越边境,经与南宁海关缉私局共同分析车辆轨迹并现场查看,结合东兴市特殊地理位置以及当地较猖獗的走私形势,初步确定这批硅铁系自北仑河沿岸绕越设关地偷运出口至越南。成立专案组 辗转几地案件终告破 2012年1月10日,郑州海关缉私局成立“1.10”走私硅铁案专案组,确定了打击绕关走私出口硅铁的目标,力争在较短时间内查清涉案人员情况、理清走私各个环节、收集相关证据,彻底打掉这一走私硅铁等国家重点资源类产品的犯罪团伙。

专案组成立省内、广西、广东等工作组,按照分工和工作重点,数次往返安阳、兰考、深圳、东莞、广州、南宁、东兴等地,终于查清了王棋圣及其同伙徐丽梅真实身份,确定了二人的居住地、公司地址、联系方式等详细信息;查明了林贡平基本情况;查清了安阳发货的货源地点、货车行驶路线;掌握了在东兴实施绕关走私出口的负责人刘士铭基本情况;实地查看了硅铁到达东兴后的停车地点和界河边偷运走私地点。与此同时,按照全国打私一盘棋的指导思想,黄埔海关缉私局对林贡平、王棋圣、徐丽梅等人在黄埔海关以伪报品名方式走私出口硅铁一案立案侦查,并抓获了王棋圣、徐丽梅。专案组随即兵分两路,前往安阳发货地点和兰考李虎金工厂同时展开公开调查,及时调取了李虎金电子邮件、手机内存储短信有关发往东兴走私出口的硅铁数量、价格等内容,并及时转换为书证;同时,综合其它证据,确定了走私硅铁的总数量,初核偷逃税款约400余万元人民币。

3月26日,郑州海关缉私局决定对“1.10”走私出口硅铁案立案侦查,展开全面攻坚。缉私关员通过讯问王棋圣、徐丽梅、李虎金等人,查询相关银行往来汇款情况,证明了该团伙通过广西东兴绕关走私硅铁的基本事实,犯罪嫌疑人刘士铭有在东兴组织走私犯罪活动的重大嫌疑。4月1日,专案组在广西东兴将刘士铭抓获,并提取了刘士铭与林贡平之间商谈硅铁走私的来往电子邮件。4月3日,经突审,刘士铭对伙同王棋圣等人组织人员绕关走私硅铁至越南的犯罪事实供认不讳,案件取得重大突破。随后,缉私关员调取了刘士铭在东兴接收王棋圣走私通关费用的账目明细;对河南货运司机进行了大范围询问,确定并指认了走私卸货地点;进一步核查了李虎金的银行账户,确定了台湾人林贡平全部接受硅铁并付款完成的事实。挖深扩线 严打资源性产品走私 在案件预审期间,缉私关员深挖扩线,前往银川、包头、洛阳、河北清河等地调查取证,查找货源地发货人、运货司机,并查询相关银行账户,进一步查明了林贡平、王棋圣、刘士铭走私团伙自2011年9月至2012年2月从广西东兴走私至越南海防港并全部转运台湾高雄的硅铁、钼铁的数量、包数、柜号、装船时间、提单号等案件事实;调取了货源地分别为河南、河北、内蒙古等地的硅铁、钼铁发运至东兴的数量、价值等相关证据。

经过对该案涉嫌走私硅铁、钼铁的偷逃税款计核,偷逃税额由最初的400余万元人民币增至1103.7163万元人民币。侦查终结查明:犯罪嫌疑人林贡平(台湾人、在逃,黄埔海关缉私局另案处理)为达到将硅铁走私出口的目的,勾结王棋圣(已由黄埔海关缉私局执行逮捕,另案处理)、徐丽梅(黄埔海关缉私局另案处理)、刘士铭,自2011年9月开始,采取将硅铁、钼铁运至东兴,利用当地与越南边界的特殊地理位置,绕越设关地,将硅铁走私出口至越南,然后转运至台湾。(记者 许会增 通讯员 常晟)。

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